Acht Jahre Haft für illegalen Einwanderer wegen Millionen-Steuerbetrugs in Florida
Julian Hartmann
Acht Jahre Haft für illegalen Einwanderer wegen Millionen-Steuerbetrugs in Florida
Mario Flores, ein illegaler Einwanderer aus Honduras, ist wegen Lohnsteuerbetrugs zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Seine Freundin Iris Villafranca erhielt eine 17-jährige Freiheitsstrafe und muss zudem über 38 Millionen US-Dollar als Schadensersatz zahlen. Der Fall betrifft einen groß angelegten Betrug, bei dem durch das Einlösen von Schecks für Bauunternehmer in Orlando, Florida, Steuern hinterzogen wurden.
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Zwischen 2015 und 2022 verschwor sich Flores mit Villafranca und anderen, um Scheinfirmen zu betreiben, die nicht lizenzierte Bargeldkurier- und Scheckeinlösedienste anboten. Diese Unternehmen wickelten Schecks im Wert von 89 Millionen US-Dollar ab und ermöglichten es den Bauunternehmern so, die Zahlung von Lohnsteuern zu umgehen. Flores gestand, für mindestens 9,4 Millionen US-Dollar an nicht gezahlten Steuern verantwortlich zu sein.
Zudem versuchte er, die Ermittlungen zu behindern, indem er gefälschte Quittungsbücher vorlegte und gegenüber Beamten des IRS falsche Angaben machte. Schließlich bekannte sich Flores schuldig, eine Verschwörung zum Betrug an den USA betrieben und ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft geführt zu haben.
Zwei Mittäter, Osman Zapata und Francisco Alvarez, erhielten mildere Strafen. Zapata wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, während Alvarez vier Jahre auf Bewährung erhielt. Gemeinsam müssen sie fast fünf Millionen US-Dollar Schadensersatz zahlen.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Colin McDonald erklärte, der Fall zeige, wie unkontrollierte illegale Einwanderung zu Lohnsteuerbetrug beitragen könne. Das System habe amerikanische Arbeitnehmer und Steuerzahler geschädigt, indem es Bauunternehmern ermöglichte, illegale Einwanderer zu beschäftigen und Steuern zu hinterziehen. Die verhängten Strafen und Schadensersatzzahlungen sollen die finanziellen und rechtlichen Folgen des Betrugs ausgleichen.
